原在上加标题:份制的股本:第三届董事会十六次代表大会公报

保释金加密:002715 保释金略语:份制的股本 公报号:2016-052 怀继登云汽车配件份股份有限公司 第三届董事会 16 代表大会导致公报 公司和董事会的每个人围攻都公约了我的真实物质。、正确与完整性,无以一定间隔排列 假记载、给错误的劝告性演出或严重的失误。 怀继登云汽车配件份股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会 16 次代表大会 流通的曾经在 2016 年 11 月 30 这整天以书面发放公司整体董事。,代表大会在 2016 年 12 月 6 代表大会在现场代表大会的理由在公司代表大会室集合。。这次代表大会 列席代表大会的董事 9 名,列席代表大会的实践董事 9 姓名(导演董传)、邓晶表明公司 献身于式开票;欧红贤主席因公不克不及列席代表大会,授权证张张主席行使投票。, 列席代表大会的人数超越董事总额的二分经过。这次代表大会由公司董事长张弢医生主 持。这次代表大会的集合、按照《中华人民共和国公司条例》集合 关系到整齐的。 列席这次代表大会的董事慎重经过了列举如下导致: 一、批准的代表大会 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,会计工作师代位偿清与慎重 公司的动机。 公司条件性陈述独创的的审计机构,公司, 多年以来试图审计效劳,确保审计任务的孤独分配现象和客观现实,董事会审计手续费 将注意得出所预测的结果。,提议加入会计工作公司(特殊普通阻碍)。 2016 年度 审计机构。 董事会批准 2016 年度审计机构向会计工作公司的代位偿清 伙),就事某年级的学生,理由行业标准和授权证公司举行授权证公司监督 年度审计支付事项。该公司一向一本正经会计工作公司(特殊普通阻碍人)。 谢谢你的辛勤任务。! 孤独董事事前抒发己见并批准孤独反对。。见感染。 与网站大君潮交流网相干的交流公报。 鸟嘴相接触还需求适用于给公司。 2016 在附近的基本的暂时成为搭档大会的熟虑。 二、代表大会慎重并经过了在附近的英国电力公司董事的推荐信。,每个导演 申请求职者得到了。 9 开票批准,0 票支持,0 票弃权。 于此董传医生、邓晶医生、邓建雄医生从公司退职到公司董事。,根 据《公司条例》等的关系到整齐的,BOA名声手续费对申请求职者资历的审察,公司 批准补选赵文劼医生、杨建东医生、张付汝医生是D董事会的第三位孤独董事。 申请求职者,公司的任期自份慎重之日起呼出。。赵文劼 医生、杨建东医生、张付汝医生的简历在附件中。。 鸟嘴相接触还需求适用于给公司。 2016 在附近的基本的暂时成为搭档大会的熟虑。献身于填补当选而尚未就职的的董事将采取 积聚开票制当选而尚未就职的发生。 补选后,董事会也公司的较高的监督人员。 数一共未超越公司董事总额的二分经过。 公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。,见感染。息述说网站巨潮资 讯网()的《孤独董事在附近的公司第三届董事会 16 代表大会关系到事项的孤独反对。 三、批准的代表大会 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,慎重与采取集合 2016 成为搭档每年的大会基本的推荐信。 在附近的集合 2016 年基本的暂时成为搭档大会的流通的》见感染。息述说媒 体《保释金时报》、《奇纳保释金报》、《上海保释金报》、保释金日报与宽宏大量顺应潮水航行交流网 ()。 本公报! 怀继登云汽车配件份有限董事会 12月6日二16 附件:简历 赵文劼,男,1963 年 11 月生,奇纳国籍,外部情况庇护权,硕士。2010 年起 浙江不动产份股份有限公司延续董事、副总统,广西北部生药业份股份有限公司主席。 现在称Beijing伟华兴资产监督有股份有限公司执行遗产管理人的职责董事、行政经理,现在称Beijing威华恒业创业花费股份有限公司 股份有限公司执行遗产管理人的职责董事,现在称Beijing布春宏源风险花费阻碍有限责任公司。 赵文劼医生眼前未指导有产者公司份,但经过现在称Beijing威华祥资产监督股份有限公司。 闪烁其词的有产者公司份 7,708,746 份(代表份总额) 超越5%,并肩膀公司的 法定代理人、执行遗产管理人的职责董事、行政经理,是公司的实践把持人。。赵文劼医生与公司其 他董事、监事、较高的监督及别的土地兴业公司 持股超越5%股的成为搭档、实践把持人 它们当中没相干性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。。 公司条例不在。、中小企业板股票上市的公司标准化运营要点、《公司 构成方式的整齐的不肩膀董事。。 杨建东,男,1962 年 3 月生,奇纳国籍,无海内庇护权,较高的训练 策划,博士。1983 年献身于任务,他在奇纳核能得出所预测的结果院任务。 分析室得出所预测的结果员,原电子工业部 12 得出所预测的结果所策划,原国家开发筹划某事委员会副主席、电力部门 处长,先科电子份股份有限公司常务副行政经理沈。靠在上面的国投高科技花费股份有限公司 一本正经项目管理人。 杨建东医生眼前不有产者该公司的份。,其花费单位为高新技术花费股份有限公司。 该公司是该公司的成为搭档。,公司别的董事、监事、较高的监督与持股公司 超越5%股 的成为搭档、实践把持人它们当中没相干性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。 保释金交易处分。公司条例不在。、深圳保释金交易所中小企业板上市整齐的 范云准则、《公司条例的整齐的不肩膀董事。。 张付式,男,1966 年 9 月生,奇纳国籍,无海内庇护权,经济师。1988 年 8 月-2008 年 7 月,湖州人民银行、长兴县人民银行和桐乡人民银行 行动会计工作、筹划某事监督、财务监督与外币监督;2008 年 7 月-2016 年 10 月, 浙江华友钴份股份有限公司,他肩膀股票上市的公司董事。、保释金花费公使、 董事会大臣、副行政经理。自 2016 年 10 月 27 尔后,他曾肩膀过邓云汽车配件股份有限公司。 司副行政经理。 张付式医生眼前未有产者公司份,公司较高的监督人员。,公司别的董事、 监事、较高的监督与持股公司 持股超越5%股的成为搭档、实践把持器当中没衔接。 系,它没受到奇纳证监会和O的处分。。没公司在 法》、中小企业板股票上市的公司标准化运营要点、构成方式整齐的 没公司的董事。。回到搜狐,检查更多

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